蔚華科:本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:新竹市水源街95號9樓(本公司9樓會場)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國113年度營業報告

(2)審計委員會審查本公司民國113年度查核報告

(3)民國113年度支付董事酬金報告

(4)本公司私募普通股辦理情形報告

(5)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告

(6)修訂本公司民國112年第一、二次及113年第一次買回股份轉讓員工辦法部分條文報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國113年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司民國113年度虧損彌補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:

本公司依公司法第172條之1規定，訂定召開股東常會前股東

書面提案之受理期間為民國114年4月19日至民國114年4月29日止。

(請於受理期間內送(寄)達)