世德:本公司董事會決議召開股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:高雄市大寮區華中路1號3樓(大發工業區服務中心3F)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書。

(2)審計委員會查核報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)113年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)資本公積發放現金股利報告。

(6)資金貸與及背書保證情形報告。

(7)庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

(1)股東提案受理期間：114年03月21日至114年03月31日

(2)股東提案暨提名受理地點：

高雄市大寮區大發工業區華西路20號(本公司財會部)

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年04月29

日至 114年05月26日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉

(4)本公司國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間為

114/03/31~114/05/29，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於114/03/27向

往來證券商辦理轉換手續。