宏偉:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/23

3.股東會召開地點:新北市五股區五權五路27號思奧共同空間2樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 113年度營業報告。

(2) 113年度審計委員會查核報告。

(3) 113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4) 113年度盈餘分派情形報告。

(5) 董事及經理人績效評估結果及薪資報酬之內容與績效評估結果

之關聯性及合理性報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 113年度營業報告書及財務報表案。

(2) 113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修正「公司章程」部分條文案。

(2) 修正「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/25

12.停止過戶截止日期:114/06/23

13.其他應敘明事項:

受理股東提案相關事宜

(一)、依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於

114年4月11日起至114年4月21日17時止受理股東就本次股東常會之提案。

(二)、上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於寄發股東

常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1

規定之議案列於開會通知書。

(三)、受理處所：宏偉電機工業股份有限公司財務部(地址：新北市五股區五權五

路33號5樓)。

股東以電子投票方式行使表決權相關事宜

(一)、行使期間：民國114年5月24日至114年6月20日止。

(二)、電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

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