矽力*-KY:本公司董事會決議召開2025年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店三樓會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2024年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)2024年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)2024年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)2024年度董事酬金報告

(6)修訂「誠信經營守則暨作業程序及行為指南」案

6.召集事由二、承認事項:

(1)2024年度營業報告書及合併財務報表案

(2)2024年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:無。