旭暉應材:公告本公司董事會決議召開114年度股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號

(經濟部南臺灣創新園區服務館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告案

(2)113年度審計委員會查核報告案

(3)113年度盈餘分派現金情形

(4)簡易合併千鋐科技股份有限公司後之合併事項報告

(5)庫藏股買回執行情形報告案

(6)本公司「董事會議事規範」修訂案

(7)本公司「永續發展實務守則」訂定案

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案

(2)113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)公司章程修訂案

(2)背書保證作業程序修訂案

(3)資金貸與他人作業程序修訂案

(4)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事補選案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:

a.股票最後過戶日：114年4月18日

b.依據公司法第172-1條規定，受理1%股東提案權說明：

(1)受理期間：自114年3月15日至114年3月24日止，

受理股東提案申請(如為郵寄，以寄達時間為主)

(2) 受理處所：旭暉應用材料股份有限公司(財務部)台南市安南區工業一路36號

c.電子投票行使期間：自民國114年5月17日至114年6月14日止