中湛:本公司董事會決議召開一一四年股東常會及其相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:台中市南屯區公益路二段51號19樓A2室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)111年度私募有價證券案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一三年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修改公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:第十一屆董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：114年4月7日起至114年4月17日止(上午9時至下午5時)。

(2)受理股東提名期間：114年4月7日起至114年4月17日止(上午9時至下午5時)。

(3)受理提案處所：台中市南屯區公益路二段51號10樓A室。

(4)本次股東會得採電子方式行使表決權。