今皓:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/30

3.股東會召開地點::新北市新店區寶興路53號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)一一三年度審計委員會查核報告。

(3)一一三年度董事酬金報告。

(4)投資性不動產後續衡量改採公允價值模式評價案。

(5)一一三年私募普通股執行情形報告。

(6)修訂「董事會議事規範」部分條文案。

(7)修訂「誠信經營守則」部分條文案。

(8)增訂「道德行為準則」案。

(9)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一三年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/05/02

12.停止過戶截止日期:114/06/30

13.其他應敘明事項:

受理股東提案時間：114年4月7日至114年4月17日

受理股東提案處所：本公司股務課(新北市新店區寶興路53號)

電話：(02)2918-9189。