偉康科技:公告本公司董事會決議召開114年度股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓((牛牛牛)亞會議中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 113年度營業報告。

(2) 113年度審計委員會審查報告。

(3) 113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4) 113年度盈餘分配之現金股利分配情形報告。

(5) 113年度私募實際辦理情形報告。

(6) 購買董事責任保險情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 113年度營業報告書暨財務報告案。

(2) 113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司盈餘轉增資發行新股案。

(2) 擬辦理私募有價證券案。

(3) 修訂本公司「章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

受理股東書面提案、作業標準及流程相關事項如下：

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。上開股東提案係為敦

促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。

(2)本公司擬訂於114年3月21日起至114年3月31日止，每日上午九時至下午六時受理股

東以書面方式就本次股東常會之提案，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面

上加註「股東會提案函件」字樣以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會

回覆是否列入議案結果。前述期間若有股東提案，將另提請董事會討論。

(3)受理股東提案處所：偉康科技股份有限公司財務會計部

(地址：台北市松山區南京東路5段161號4樓，電話：02-7701-5899)