雷虎:董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:台中市工業區六路7號(本公司3樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告暨114年營業計劃

(2)審計委員會查核報告

(3)資金貸與他人暨背書保證明細報告

(4)赴大陸地區投資情形報告

(5)本公司與中澤集團仲裁及訴訟案進度報告

(6)本公司113年度現金增資辦理情形報告

(7)私募有價證券辦理情形報告

(8)停止辦理109年減資案

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度決算表冊案

(2)113年度盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬辦理私募普通股案

(2)修訂公司章程案

(3)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案

8.召集事由四、選舉事項:董事改選案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:受理股東提案相關事項

(1)受理處所：雷虎科技股份有限公司(地址:40755台中市西屯區工業區6路7號管理部)

(2)受理期間：114年3月18日起至3月28日止（上午九時至下午五時）

(3)審查標準及作業流程：依公司法172條之1規定辦理。

(4)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自自114年5月17日至

114年6月14日止（電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司）。