雷虎:本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:114/03/11

2.公司名稱:雷虎科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於114年3月11日召開董事會重要決議如下:

討論事項

(1)113年度營業報告書、財務報告審議案

(2)113年度盈虧撥補案

(3)113年度內控聲明書案

(4)109年減資案不予辦理案

(5)本公司改選董事案

(6)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

(7)擬辦理私募普通股案

(8)114年股東常會規劃案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無