亨泰光:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:劍潭海外青年活動中心教學大樓2樓325教室(台北市士林區中山北

路四段16號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告。

(2)民國113年度審計委員會查核報告。

(3)民國113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)民國113年度盈餘分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:民國113年度營業報告書及財務報表承認案。

7.召集事由三、討論事項:「公司章程」條文修訂。

8.召集事由四、選舉事項:補選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:

(1)擬依據公司法第172條之一規定辦理公告受理股東之提案，受理期間為自民國

114年4月11日至114年4月21日下午五時止，持有已發行股份總數百分之

一以上股份之股東，得以書面送達或寄達本公司，向公司提出股東常會議案。