南僑:公告本公司董事會決議114年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/03

3.股東會召開地點:台北市衡陽路51號6樓之6台北金融園區願景廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業狀況報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

(4)113年度盈餘分派現金股利報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表

(2)113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/05

12.停止過戶截止日期:114/06/03

13.其他應敘明事項:

一、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發持有記名股票滿一仟股以上之各股東，

屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」洽詢，

以便補發(電話：(02)6636-5566)。另依證券交易法第二十六條之二規定：持有記名

股票未滿一仟股的股東，股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國114年5月4日至114年5月31日止

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

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