南俊國際:本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號(桃園市尊爵大飯店雅庭廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)董事及經理人績效評估結果報告。

(5)本公司轉換公司債募集原因及發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營運報告書及財務報告案。

(2)承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修正「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:

受理股東提案相關事宜：

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面於公告受理期間向本公司提出114年股東常會議案。

(2)受理提案處所：南俊國際股份有限公司總經理室，地址：桃園市桃園區

幸福路202號6樓。

(3)受理提案期間：114年4月2日起至114年4月14日止。

(4)有下列情事之一，董事會得不列入議案：

a.該議案非股東會所得決議者。

b.提案股東於停止過戶時持股未達百分之一者。

c.該議案於公告受理期間外提出者。

d.該議案超過300字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，

程序上仍應依公司法相關規定辦理。

(5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(6)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

a.行使期間：自114年5月10日至114年6月8日止

b.電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

受理股東提名相關事宜：

A.依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面於公告受理期間向本公司提出董事及獨立董事候選人名單，提名人數

不得超過董事及獨立董事應選名額（董事九席其中包含獨立董事四席）。

B.提名股東應敘明被提名人姓名、學歷及經歷，另獨立董事候選人應符合「公開

發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及相關法令規定，檢附下列證明文

件：

a.「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」聲明書正本。

b.其他相關證明文件（例如：提名公立大專校院專任教師者應檢附學校核准文

件）

c.提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名

理由。

C.受理提名處所：南俊國際股份有限公司總經理室，地址：桃園市桃園區幸福路

202號6樓。

D.受理提名期間：114年4月2日起至114年4月14日止。

E.有下列情事之一，董事會得不列入董事候選人名單：

a.提名股東於公告受理期間外提出者。

b.提名股東於停止過戶時持股未達百分之一者。

c.提名人數超過應選名額。

d.提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。

e.被提名人不符法定資格。

F.以上所提及其他未盡事宜，均依相關規定辦理。