中台:中台董事會決議召開114年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:桃園市觀音區大潭里大潭南路288號2樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、本公司一一三年度營業報告。

2、本公司一一三年度審計委員會查核報告。

3、本公司一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1、本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。

2、本公司一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1、資本公積發放現金案。

2、修訂本公司章程部分條文案。

3、解除新任董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

1、全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:NA。

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:

受限公告固定格式，本公司股東會議程如下：

一、報告事項

二、承認事項

三、選舉事項

四、討論事項

五、臨時動議