麗正:董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:新北市土城區中山路71號(本公司二樓禮堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書。

(2)審計委員會審查113年度決算報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞報告。

(4)113年度現金股利分派報告。

(5)113年度給付董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」部份條文修正案。

(2)本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。

8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會受理提案期間:自114年3月21日起至114年3月31日止

(2)本次股東會電子投票行使期間:自114年4月29日起至114年5月26日止。

(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

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