長榮航太:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:台北市中山南路11號

財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓會議廳。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會審查報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)113年度董事酬金分配情形報告。

(5)113年度現金股利分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告及財務報告案。

(2)承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

討論修正公司「章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:改選9席董事(含3席獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

本次股東常會受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名期間：

114/03/17~114/03/26。