鑽全:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:台中市工業區36路24號5樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 113年度營業報告。

(2) 113年度審計委員會審核決算報冊報告。

(3) 113年度員工及董監酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 113年度營業報告書及決算表冊案。

(2) 113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修正本公司『公司章程』部分條文案，提請討論。

(2) 修正本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案，提請討論

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:無。