廣運:代重要子公司金運科技股份有限公司公告董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:台北市南港路二段97號5樓會議室

4.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業及財務報告。

(2)監察人審查113年度決算表冊報告。

(3)本公司受讓分割廣運機械工程(股)公司熱傳事業群案報告。

(4)股東提案狀況報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認113年度虧損撥補表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司『章程』案。

(2)修訂本公司『股東會議事規則』案。

(3)資本公積配發股東紅利案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:114/04/29

11.停止過戶截止日期:114/05/28

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司於114年4月18日(星期五)起至

114年4月29日(星期二)受理股東常會之提案，有意提案之股東務

必請於民國114年4月29日17時前以書面方式送達，並敘明聯絡人

及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果，採郵寄者以

114年4月29日寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣及以掛號函件寄送。相關提案審查標準及作業流程，

依公司法第172條之1規定辦理。受理股東提案之處所：

本公司(地址:台北市南港路2段97號5樓)。