廣運:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜及國內第五次無擔保轉換公司債停止轉換期間

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:新北市瑞芳區瑞芳工業區頂坪路36號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書。

(2)113年度審計委員會審查報告書。

(3)113年度提撥員工酬勞及董事酬勞報告。

(4)113年度資本公積分配現金股利情形報告。

(5)113年度私募股票補辦公開發行報告。

(6)國內第五次無擔保轉換公司債發行狀況報告。

(7)本公司熱傳事業群分割至金運科技(股)公司報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司『章程』案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年04月29日

至114年05月26日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

(2)本公司國內第五次無擔保轉換公司債自114年3月31日起至114年5月29日

止停止轉換。

(3)股東提案及提名受理期間自114年3月20日至114年3月31日下午5時止。