詠昇:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:本公司(桃園市中壢區中福路二段十巷二號四樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告

(3)一一三年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告

(4)一一三年度給付董事酬金報告

(5)修訂本公司「上市上櫃公司治理實務守則」部份條文案報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表承認案

(2)一一三年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案。

二、提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案

股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

三、本公司於114年3月21日起至114年4月1日下午5時止，受理股東提案申請，

請股東於受理期間內寄(送)達受理提案處所。

四、受理提案處所：本公司(桃園市中壢區中福路二段十巷二號)財務部，電話：

(03)452-7666。

五、本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司

法第172條之1規定之議案列於開會通知。

六、本公司電子投票期間自114年4月26日起至114年5月24日止。(電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司)