寒舍:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/03

3.股東會召開地點:台北喜來登大飯店彩逸廳(地址:台北巿忠孝東路一段十二號

地下一樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告案。

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告案。

(3)一一三年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。

(4)一一三年度盈餘分派現金股利情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書暨財務報告案。

(2)一一三年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)本公司資本公積配發現金案。

8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:討論事項:解除新任董事暨其代表人之競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/05

12.停止過戶截止日期:114/06/03

13.其他應敘明事項:

依公司法第一七二條之一及一九二條之一規定，本公司受理股東提案及提名，

自一一四年三月二十九日起至一一四年四月七日止，受理處所為本公司董事長

室(地址：台北巿忠孝東路一段十二號五樓)。