台灣虎航:本公司董事會通過召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:桃園市大園區航站南路1-1號(桃園國際機場凱悅酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書

(2)113年度審計委員會審查報告書

(3)113年度員工酬勞分配情形報告

(4)113年度董事、經理人績效評估結果暨酬金報告及與績效評估結果之關聯性

(5)113年度盈餘分配情形報告

(6)以資本公積發放現金股利報告

(7)113年度企業永續發展執行成果及114年度永續策略主軸與目標報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案

(2)113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:無