雙邦:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/12

3.股東會召開地點:南投市永興路3號1樓(本公司一廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)一一三年度審計委員會審查報告。

(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/14

12.停止過戶截止日期:114/06/12

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司訂於114年04月01日起至114年04月11日16時止

受理持股百分之一以上股東就本次股東常會書面提案。

受理處所：本公司財務部

（地址：南投市永興路3號，電話：(049)2257450 )