德英:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:德英生物科技股份有限公司

（地址：台南市安南區科技五路92號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)一一三年度審計委員會查核報告書。

(3)一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)一一三年度盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事及獨立董事

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案及提名董事、獨立董事候選人期間：

自民國114年4月1日起至114年4月10日止(上午8:00時至下午 5:00時前)。

(2)受理股東提案及提名董事、獨立董事候選人提名處所：

德英生物科技股份有限公司 地址：台南市安南區科技五路92號。

(3)受理方式：親送或郵寄(如為郵寄其郵件寄達日須在受理提案或提名截止日期前)

提出。

本次股東常會受理股東提案及提名董事、獨立董事候選人提名，依公司法第172條之1

與第192條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上之股東，得以書面向本公司

提出股東常會議案及提名董事、獨立董事候選人。惟每一股東以提一議案為限，且提

案內容不得超過三百字。另董事、獨立董事候選人提名股東應檢附被提名人姓名、

學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無第三十條規定情事之聲明書及其他相關

證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料

及持有之股份數額證明文件。提案或提名股東應?明聯絡人及聯絡人方式，以備董

事會備查及回覆審查結果(請於信封封面上加註『股東會提案(名)函件』字樣，並

以掛號函件寄(送)達)，如股東逾越公司公告之受理股東提案及提名期間，該提案

或提名即不列入股東常會議案或候選人名單，毋庸再送董事會審查。

(4)股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關

規定辦理。