利勤:公告召集本公司114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗工十二路8號(一樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告

(4)訂定「誠信經營守則」

(5)訂定「永續發展實務守則」

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案

(2)113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:

一、受理股東提案及提名之作業流程：

依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間

自114年4月11日起至114年4月21日止，

凡有意提案之股東應於民國113年4月21日下午五時前送達；

受理處所為利勤實業股份有限公司財務部(雲林縣斗六市斗工十二路5號)。

二、股東得以電子方式行使表決權期間：

自114年5月20日起至114年6月16日止。

(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。