加高:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:114/03/07

2.公司名稱:加高電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(2)通過本公司民國113年度決算表冊案。

(3)通過本公司民國113年度盈餘分配案。

(4)通過本公司「民國113年度之內部控制制度自行評估結果」(含子公司）案。

(5)通過本公司全面改選董事案。

(6)通過本公司提名及審議董事(含獨立董事)候選人案。

(7)通過本公司解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(8)通過本公司召開114年股東常會案。

(9)通過本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

(10)通過本公司財務報告簽證會計師委任及報酬案。

(11)通過本公司「內部重大資訊處理作業程序」修訂案。

(12)通過本公司「防範內線交易管理辦法」修訂案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。