太普高:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:高雄市左營區博愛路767號9樓。

(漢來大飯店巨蛋會館9樓宴會廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(2) 113年度營業報告。

(3) 審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(4) 113年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認113年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 討論盈餘轉增資發行新股案。

(2) 討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(3) 討論修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 增選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1) 討論解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:無。