國票金::代子公司國票期貨股份有限公司公告114年股東常會召開日期、地點暨主要議案

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/03

3.股東會召開地點:台北市中山區樂群三路128號3樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

1、本公司113年度營業報告案。

2、監察人審查本公司113年度各項決算表冊報告案。

3、本公司113年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。

4、本公司「永續發展政策」修正報告。

5.召集事由二、承認事項:

1、承認本公司113年度決算表冊案。

2、承認本公司113年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1、本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。

2、討論本公司「公司章程」修正案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:114/05/05

11.停止過戶截止日期:114/06/03

12.其他應敘明事項:無。