富宇:公告本公司董事會通過重要決議事項。

第53款

1.事實發生日:114/03/07

2.公司名稱:富宇地產股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

本公司114年3月7日董事會通過重要決議事項如下:

(1)通過113年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過委任立本台灣聯合會計師事務所辦理114年度財稅報

查核簽證及公費案。

(3)通過113年度盈餘分派案。

(4)通過本公司委託關係人盛傑營造承造「琚山境」新建工程案。

(5)通過本公司委託關係人盛傑營造承造「富宇大悅」新建工程

之追加工程案。

(6)通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(7)通過本公司正式員工調薪案。

(8)通過出具「113年度內部控制制度聲明書」案。

(9)通過114年股東常會召開相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。