正基：公告本公司董事會重要決議

第七條　第9款

1.事實發生日:104/06/29

2.發生緣由:經本公司104/06/29董事會決議通過。

(1)通過申請本公司股票上市(上櫃)案。

(2)通過訂定本公司薪資報酬委員會組織規程案。

(3)通過聘任薪資報酬委員會委員案。

(4)通過訂定本公司「審計委員會議事運作之管理辦法」案。

(5)通過訂定本公司「防範內線交易之管理辦法」案。

(6)通過訂定本公司「薪資報酬委員會運作之管理」案。

(7)通過本公司董事全面改選案。

(8)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

(9)通過本公司擬以現金增資發行普通股，以供本公司初次申請股票上市公開承銷用案。

(10)通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。

(11)通過增訂本公司「誠信經營守則」案。

(12)通過增訂本公司「道德行為準則」案。

(13)通過召開104年第1次股東臨時會日期、地點、召集事由及受理持股1%以上股東提名

獨立董事候選人相關事宜案。

(14)通過透過境外公司於美金一百萬元額度內轉投資設立大陸子公司案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。