致伸：本公司104年股東常會決議解除新任董事競業行為禁止之限制。

第二條　第21款

1.股東會決議日:104/06/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)梁立省；本公司董事。

(2)楊海宏；本公司董事。

(3)楊子汀；本公司董事。

(4)潘永中；本公司董事。

(5)潘永太；本公司董事。

(6)魏永篤；永勤興業有限公司董事長。

(7)鄭志凱；活水企業投資公司董事長。

3.許可從事競業行為之項目:屬於本公司營業範圍內之項目。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)梁立省；董事。

(2)楊海宏；董事。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1) 梁立省董事：北京德星電子科技有限公司；董事長。

(2) 楊海宏董事：昆山致伸東聚電子有限公司；法定代表人暨執行董事、

致伸科技(重慶)有限公司；法定代表人暨執行董事。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)北京德星電子科技有限公司：北京市海淀區彩和坊路10號2樓201-202室。

(2)昆山致伸東聚電子有限公司：江蘇省昆山市玉山鎮同心路2688號。

(3)致伸科技(重慶)有限公司：重慶市永川區星光大道999號1幢。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)北京德星電子科技有限公司：生產及銷售電腦週邊、行動裝置零組件、

事務機器等產品。

(2)昆山致伸東聚電子有限公司：生產電腦週邊產品。

(3)致伸科技(重慶)有限公司：生產電腦週邊產品。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無