天良:公告本公司董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/06/27

3.股東會召開地點:新北巿汐止區大同路一段147號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(2)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。

(3)本公司「委任經理人退職暨撫卹作業管理辦法」廢止案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/29

12.停止過戶截止日期:114/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)依「公司法」第172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間

，擬訂民國114年4月18日起至民國114年4月28日止，受理股東

就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國114年

4月28日17時前送達。受理處所：天良生物科技企業股份有限

公司，地址：新北巿汐止區大同路一段147號9樓。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自

民國114年5月28日至民國114年6月24日止。