泰茂:公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:台南市官田區實踐街10號(本公司二樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查113年度決算報告。

(3)本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司「董事會議事規則」修訂情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

(2)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(3)本公司盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:

本公司全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/28

12.停止過戶截止日期:114/05/26

13.其他應敘明事項:本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間

自民國114年4月26日至114年5月23日止。