倉和:本公司董事會決議召開114年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:桃園市龜山區自強北路17巷31號B1（本公司B1會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 113年度營業報告。

(2) 113年度審計委員會審查報告暨審計委員會與內部稽核主管溝通情形。

(3) 113年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4) 113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5) 修正「誠信經營守則」部分條文案。

(6) 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 113年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂「公司章程」部分條文案。

(2) 修訂「111年限制員工權利新股發行辦法」部分條文案。

(3) 解除獨立董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:無。