普安:公告本公司董事會決議通過114年股東常會召開時間及事由

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓瓏山林台北中和飯店(西北廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告書。

(2)審計委員會審查113年度查核報告書。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)114年度永續發展具體推動計畫報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

修改「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案申請期間為114年4月6日起至

114年4月16日止，受理股東提案地點為本公司財會部(新北市中和區中山路三段

102號8樓)。

(2)依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於

股東會召集通知，其行使期間為114年5月14日至114年6月10日止。