裕融:公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號一樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一三年度營業報告

(二)一一三年度決算表冊審計委員會審查報告

(三)一一三年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告

(四)一一三年度背書保證情形報告

(五)一一三年度董事酬金領取情形報告

(六)本公司向關係人取得或處分資產情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)提請承認一一三年度決算表冊案

(二)提請承認一一三年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司擬盈餘轉增資發行新股案

(二)擬修訂「公司章程」案

(三)擬修訂「資金貸與他人作業程序」案

(四)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案

(五)擬新增「從事衍生性商品交易處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:

(一)改選第十三屆董事案

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除第十三屆董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得採電子方式行使表決權，其行使方法將載明於股東會召集通知，

並依相關法令規定辦理。