大地-KY:公告本公司董事會決議召開股東會相關事項

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(403廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：2024年度營業報告。

第二案：2024年度審計委員會查核報告。

第三案：2024年度員工及董事酬勞分派情形報告。

第四案：修正「董事會議事規範」報告。

第五案：庫藏股買回執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：2024年度營業報告書及財務報表案。

第二案：2024年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：修正「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

第一案：全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

第一案：解除新任董事競業之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:無。