天二科技:公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區南四路3號(本公司二樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).113年度營業報告書。

(2).113年度審計委員會審查報告書。

(3).113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4).113年度私募有價證券實際辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書、個體及合併財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」案。

(2)解除現任董事及其代表人競業行為之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股東，得以書面

向本公司提出股東常會議案，其提案受理期間擬自114年3月21日起至3月31日

下午5點止。

受理股東提案處：高雄市前鎮區南四路3號(本公司財會部)。