群益期:群益期貨董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段97號B2

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告

(3)一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書暨合併及個體財務報告案

(2)一一三年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

(1)因最後過戶日114年3月30日適逢例假日，現場辦理者提前至前一營業日16:30前

辦理過戶手續，郵寄辦理者以郵戳為憑。

(2)本公司訂於114年3月21日起至114年4月2日止受理持有已發行股份總數1%以上

股份之股東，以書面提出股東常會議案(但以一項並以300字為限)。有意提案之股東

請於114年4月2日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，請於信封封面上加註「股東會

提案函件」字樣，親自或掛號函件寄送，以利董事會處理及回覆處理結果。

受理處所:群益期貨股份有限公司，地址：台北市大安區敦化南路二段97號B1

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月29日至

114年5月26日止，逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

股東會電子投票平台，依相關說明投票（網址:https://www.stockvote.com.tw）。