誠研:代重要子公司謙華科技股份有限公司公告董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段207-2號7樓

4.召集事由一、報告事項:

(一)一一三年度營業報告書

(二)一一三年度監察人查核報告書

(三)本公司113年度累積虧損達實收資本額二分之一報告

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認一一三年度營業報告書及財務報表案

(二)承認一一三年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「公司章程」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:

補選本公司董事兩席

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:114/04/24

11.停止過戶截止日期:114/05/23

12.其他應敘明事項:無