志強-KY:公告本公司董事會重要決議

第51款

1.事實發生日:114/03/05

2.公司名稱:Sports Gear Co., Ltd. 志強國際企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過2024年度個體財務報告案。

(2)通過2024年度營業報告書及合併財務報告案。

(3)通過配合勤業眾信聯合會計師事務所依法令規定輪調，更換簽證會計師案。

(4)通過簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

(5)通過簽證會計師公費審查案。

(6)通過修正「董事及經理人酬金給付辦法」部分條文案。

(7)通過2024年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。

(8)通過2024年度盈餘分派案。

(9)通過2024年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。

(10)通過修正本公司「公司章程」部分條文案。

(11)通過修正本公司「關係企業相互間財務業務相關規範」部分條文案。

(12)通過發放經理人年終獎金及績效獎金案。

(13)通過2025年度經理人晉升及調薪案。

(14)通過志祥國際有限公司取得南屯永富段185號土地案。

(15)通過德國關係企業Footwear Innovation Lab GmbH(以下簡稱”FiL”)清算案。

(16)通過追認2024年10-12月各關係人間取得或處分資產情形。

(17)通過關係企業間資金貸與案。

(18)通過向金融機構申請借款額度續約案。

(19)通過全面改選本公司第4屆董事(含獨立董事)案。

(20)通過提名暨審查本公司第4屆董事(含獨立董事)選舉候選人案。

(21)通過解除第4屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(22)通過召開2025年度股東常會相關事項案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。