高端疫苗:公告本公司董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段8號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司113年度營業報告。

(二)審計委員會查核報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)113年度營業報告書及財務報表案。

(二)113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:

依公司法第172-1條規定受理股東提案期間及處所：

114年4月18日至114年4月28日/新竹縣302竹北市生醫三路68號。