友輝:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:114/03/05

2.公司名稱:友輝光電。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:董事會重大決議事項。

1.113年度員工酬勞分配案。

2.113年度董事酬勞分派案。

3.113年度經理人酬勞分配案。

4.113年度營業報告書及個體與合併財務報表案。

5.113年度盈餘分配案。

6.114年度會計師簽證公費與獨立性評估案。

7.114年度預算案。

8.修訂公司章程部分條文案。

9.通過內部控制制度聲明書案。

10.修訂內部控制制度-客訴處理作業部分條文案。

11.修訂內部控制制度-薪工循環部分條文案。

12.114年度員工(含經理人)酬勞規劃案。

13.114年度經理人調薪案。

14.執行長解任案。

15.本公司資金貸與香港子公司建凱(RISE CONCEPT ENTERPRISES LIMITED)

美金參佰伍拾萬元借新還舊案。

16.擬新增設立100%台灣子公司(投資公司性質)案。

17.改選董事案。

18.訂定 114年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜。

19.受理百分之一以上股東提案相關事宜。

20.受理百分之一以上股東董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜。

21.提名114年選任董事(含獨立董事)候選人名單。

22.擬解除新任董事競業禁止限制案。

23.113年第四季執行員工認股權憑證認購新股訂定增資基準日，以辦理股份資本額

變更登記案。

24.銀行額度續約案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。