隆銘綠能:公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會相關事項

第17款

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/06/23

3.股東會召開地點:臺北市中山區植福路8號3樓

(典華幸福機構大直店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告案

(2)審計委員會查核一一三年度決算表冊報告案

(3)對外背書保證情形報告案

(4)一一三年度私募普通股辦理情形報告案

(5)累積虧損達實收資本額二分之一報告案

(6)子公司天盛科技資金貸與關聯企業Wingo超限改善情形報告案

6.召集事由二、承認事項:

一一三年度營業報告書及財務報表案及盈虧撥補案，待下次董事會通過後將列入

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司章程案

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/25

12.停止過戶截止日期:114/06/23

13.其他應敘明事項:

(1)受理董事候選人提名作業相關事宜

應選名額：董事九名(含獨立董事四名)

受理期間：自114年3月17日至114年3月27日下午五時止

受理處所：臺北市中山區明水路602號3樓(本公司總管理處)

提名人應敘明被提名人姓名、學歷、經歷；如被提名人為獨立董事者，尚需檢

附下列文件：

1.符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』第二條規定專業資格

條件之一並具備五年以上工作證明文件影本；如提名公立大專校院專任教師

擔任獨立董事，應取得學校核准文件

2.符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』第三條獨立性及第四

條兼職規定之聲明書正本

(2)受理股東提案:自114年3月17日至114年3月27日下午五時止

(3)受理處所為:臺北市中山區明水路602號3樓(本公司總管理處)

(4)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月24日至114年

6月20日止