泓德能源:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/06/03

3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路七段127號(沃田旅店會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113年度營業報告

(二)審計委員會查核113年度決算表冊報告

(三)113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

(四)113年度盈餘分派現金股利及資本公積發放現金情形報告

(五)發行國內第一次無擔保轉換公司債有關事項報告

(六)私募普通股執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)113年度營業報告書及財務報表案

(二)113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(一)盈餘轉增資發行新股案

(二)「公司章程」修訂案

(三)「背書保證作業程序」修訂案

(四)「資金貸與他人作業程序」修訂案

(五)「取得或處分資產處理程序」修訂暨「從事衍生性商品處理程序」訂定案

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/05

12.停止過戶截止日期:114/06/03

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以

書面向本公司提案及提名，本公司訂114年3月28日至114年4月7日止受理股東提案及提

名，凡有意提案及提名之股東請於114年4月7日17時前以掛號函件(郵寄者以送達本公司

日期為憑)寄(送)達至受理處所「泓德能源科技股份有限公司股務部（地址：台中市北區

臺灣大道二段360號5樓）」，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆。