福永生技:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹縣寶山鄉研發三路8號(本公司地下室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)、113年度營業報告書。

(二)、113年度審計委員會查核報告書。

(三)、113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四)、113年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)、113年度營業報告書及財務報表案。

(二)、113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案及提名：

依公司法第172條之1及第192條之1規定，自民國114年3月21日起至114年3月

31日止，受理持股1%以上股份之股東就本次股東常會以書面方式提案及提名

董事候選人，凡有意提案、提名之股東請備妥相關證明文件於114年3月31日

17時前(寄)送達並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議及回覆提案及提名股

東處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會

提案、提名函件」字樣。

受理提案處所：福永生物科技股份有限公司總經理室。

地址：新竹科學園區新竹縣寶山鄉研發三路8號。

(2)因最後過戶日114年3月29日(星期六)為假日，務請股東提前於114年3月

28日(星期五)營業日辦理股票過戶手續。