大綜:公告本公司董事會通過之重要決議

第53款

1.事實發生日:114/03/05

2.公司名稱:大綜電腦系統股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過修訂「公司章程」部份條文案

(2)通過訂定公司「基層員工」範圍案

(3)通過修訂內控制度「薪工循環」-部份條文案

(4)通過全面改選董事案

(5)通過擬解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

(6)通過113年度董事酬勞分派金額案

(7)通過113年度員工酬勞分派金額案

(8)通過113年度營業報告書及財務報告案

(9)通過113年度內部控制制度有效性考核暨出具『內部控制制度聲明書』案

(10)通過113年度盈餘分派案

(11)通過113年度盈餘轉增資發行新股案

(12)通過訂定召開114年股東常會之日期、地點、方式及相關事宜案

(13)通過查核簽證會計師委任案

(14)通過逾正常授信期限一定期間之應收、預付款項非視為變相資金融通案

(15)通過與金融機構簽約融資額度案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無