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公告

華容:公告本公司召開114年股東常會事宜

鉅亨網新聞中心 2025-03-05 13:31


第17款


公司代號:5328


公司名稱:華容

發言日期:2025/03/05

發言時間:13:31:14

發言人:陳淑芬

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:新北市中和區連城路268號17樓(多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)一一三年度審計委員會查核報告書。

(3)一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)一一三年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:第十六屆董事(含獨立董事)選任案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:

有關本公司114年股東常會公告受理股東提案及受理董事候選人提名之起訖期間及

受理處所事宜,請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。

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