群光:本公司董事會決議通過114年股東常會之召集。

第17款

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:新北市三重區光復路2段69號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告。

2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。

3.113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4.113年度盈餘分派現金股利情形報告。

5.其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認113年度營業報告書、財務報表及盈餘分派。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂「章程」。

2.修訂「背書保證施行辦法」。

3.修訂「取得或處分資產處理程序」。

8.召集事由四、選舉事項:

1.改選第十五屆董事。

9.召集事由五、其他議案:

1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:欲辦理提案或提名之股東務請

114年3月17日至114年3月27日下午五時前將書面資料以掛號寄(送)達本公司

受理處所：群光電子股份有限公司財務處

地址：新北市三重區光復路2段69號39樓,電話：(02)66266788 分機16013