冠亞:公告本公司董事會重要決議事項

第44款

1.事實發生日:114/03/04

2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會決議

6.因應措施:輸入公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(2)通過本公司113年度營業報告書及財務報表。

(3)通過本公司113年度盈餘分派案。

(4)通過委任114年度財務報表簽證會計師案。

(5)通過本公司113年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制

制度聲明書」案。

(6)通過提請股東會改選本公司董事案。

(7)通過提請股東會決議解除本公司新任董事競業

禁止案。

(8)通過本公司召開114年股東常會案。

(9)通過追認113年度經理人年終獎金發放案。